10月23日，武漢鋼鐵(集團(tuán))公司召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，主要審議《公司章程》及董事會(huì)相關(guān)運(yùn)作規(guī)則，確定各專門委員會(huì)的人員組成，聘任公司總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書等重大事項(xiàng)。
董事會(huì)由公司董事長、黨委書記鄧崎琳主持。董事、公司總經(jīng)理馬國強(qiáng)，職工董事、公司工會(huì)主席張翔，公司外部董事李國安、王清堂、吳卓、沈肖蕪出席會(huì)議，國務(wù)院國資委企業(yè)改組局有關(guān)負(fù)責(zé)人、國務(wù)院派駐武鋼監(jiān)事會(huì)監(jiān)事參加會(huì)議，公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)上，全體董事認(rèn)真審議，并全票通過了《關(guān)于武漢鋼鐵(集團(tuán))公司章程(草案)的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)議事規(guī)則(草案)的議案》等14項(xiàng)議案。聘任朱永紅為公司總會(huì)計(jì)師、周忠明為董事會(huì)秘書。
鄧崎琳在會(huì)上指出，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)是黨中央、國務(wù)院深化國有企業(yè)改革的一項(xiàng)重要舉措，是公司推進(jìn)治理體系和管控能力現(xiàn)代化國際化、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的客觀要求，必將對(duì)公司戰(zhàn)勝危機(jī)挑戰(zhàn)、加快建設(shè)世界一流企業(yè)起到推動(dòng)作用。
談到下一步工作時(shí)，鄧崎琳強(qiáng)調(diào)，一是盡快實(shí)現(xiàn)董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)轉(zhuǎn)。要認(rèn)真貫徹國務(wù)院國資委關(guān)于董事會(huì)建設(shè)有關(guān)要求，按照公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則，研究工作計(jì)劃，落實(shí)工作機(jī)制，抓緊做好人員配備，建立完善涉及公司戰(zhàn)略發(fā)展、職工切身利益等重大全局性問題的研究決策制度，制定董事會(huì)每年定期召開會(huì)議的總體計(jì)劃，充分發(fā)揮各專門委員會(huì)為董事會(huì)決策提供咨詢意見和建議的作用，不斷提升公司治理體系和治理能力。
二是督促建立與董事會(huì)制度相適應(yīng)的制度體系。要全面落實(shí)公司章程及董事會(huì)議規(guī)則要求，著力構(gòu)建各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，督促公司職能部門對(duì)不符合公司章程的管理制度重新修訂，對(duì)不符合董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范的工作流程全面清理，制定新的辦事流程和工作方法，細(xì)化重大事項(xiàng)的決策程序，加快建立一套與董事會(huì)制度無縫銜接、高度匹配的經(jīng)營管理制度體系。
三是加強(qiáng)董事間協(xié)同配合，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用。希望各位董事按照公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則要求，勤勉履責(zé)，多加強(qiáng)會(huì)議之外的溝通，提高董事會(huì)、專門委員會(huì)會(huì)議效率。各位外部董事要盡快熟悉公司情況，發(fā)揮專業(yè)特長，就武鋼戰(zhàn)略發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、人事安排、薪酬考核等重大問題，提供建設(shè)性的意見和建議。
會(huì)后，公司組織了外部董事調(diào)研會(huì)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)了公司生產(chǎn)組織、營銷管理、規(guī)劃發(fā)展、經(jīng)營財(cái)務(wù)、人力資源、運(yùn)營管控等方面的情況。
董事會(huì)由公司董事長、黨委書記鄧崎琳主持。董事、公司總經(jīng)理馬國強(qiáng)，職工董事、公司工會(huì)主席張翔，公司外部董事李國安、王清堂、吳卓、沈肖蕪出席會(huì)議，國務(wù)院國資委企業(yè)改組局有關(guān)負(fù)責(zé)人、國務(wù)院派駐武鋼監(jiān)事會(huì)監(jiān)事參加會(huì)議，公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)上，全體董事認(rèn)真審議，并全票通過了《關(guān)于武漢鋼鐵(集團(tuán))公司章程(草案)的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)議事規(guī)則(草案)的議案》等14項(xiàng)議案。聘任朱永紅為公司總會(huì)計(jì)師、周忠明為董事會(huì)秘書。
鄧崎琳在會(huì)上指出，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)是黨中央、國務(wù)院深化國有企業(yè)改革的一項(xiàng)重要舉措，是公司推進(jìn)治理體系和管控能力現(xiàn)代化國際化、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的客觀要求，必將對(duì)公司戰(zhàn)勝危機(jī)挑戰(zhàn)、加快建設(shè)世界一流企業(yè)起到推動(dòng)作用。
談到下一步工作時(shí)，鄧崎琳強(qiáng)調(diào)，一是盡快實(shí)現(xiàn)董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)轉(zhuǎn)。要認(rèn)真貫徹國務(wù)院國資委關(guān)于董事會(huì)建設(shè)有關(guān)要求，按照公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則，研究工作計(jì)劃，落實(shí)工作機(jī)制，抓緊做好人員配備，建立完善涉及公司戰(zhàn)略發(fā)展、職工切身利益等重大全局性問題的研究決策制度，制定董事會(huì)每年定期召開會(huì)議的總體計(jì)劃，充分發(fā)揮各專門委員會(huì)為董事會(huì)決策提供咨詢意見和建議的作用，不斷提升公司治理體系和治理能力。
二是督促建立與董事會(huì)制度相適應(yīng)的制度體系。要全面落實(shí)公司章程及董事會(huì)議規(guī)則要求，著力構(gòu)建各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，督促公司職能部門對(duì)不符合公司章程的管理制度重新修訂，對(duì)不符合董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范的工作流程全面清理，制定新的辦事流程和工作方法，細(xì)化重大事項(xiàng)的決策程序，加快建立一套與董事會(huì)制度無縫銜接、高度匹配的經(jīng)營管理制度體系。
三是加強(qiáng)董事間協(xié)同配合，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用。希望各位董事按照公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則要求，勤勉履責(zé)，多加強(qiáng)會(huì)議之外的溝通，提高董事會(huì)、專門委員會(huì)會(huì)議效率。各位外部董事要盡快熟悉公司情況，發(fā)揮專業(yè)特長，就武鋼戰(zhàn)略發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、人事安排、薪酬考核等重大問題，提供建設(shè)性的意見和建議。
會(huì)后，公司組織了外部董事調(diào)研會(huì)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)了公司生產(chǎn)組織、營銷管理、規(guī)劃發(fā)展、經(jīng)營財(cái)務(wù)、人力資源、運(yùn)營管控等方面的情況。