9月2日，據(jù)英國《金融時報》報道，澳大利亞礦業(yè)大亨克萊夫·帕爾默(ClivePalmer)旗下企業(yè)Mineralogy正在起訴中信股份(CiticLimited，00267.HK)，索賠100億澳元(合71億美元)。
Mineralogy聲稱，中信正從雙方在西澳大利亞合作的中澳鐵礦(Sino-Iron)項目出口鐵礦石，卻沒有按約定水平支付特許權(quán)使用費。
這不是中澳鐵礦第一次處在風(fēng)口浪尖上，它自啟動起就命途多舛：停工延期、管理層換血、投資成本飆升、各類利益糾紛，一度令中信股份深陷泥潭。
“中澳鐵礦項目，將成為經(jīng)驗不足的管理層遭遇‘墨菲定律’(任何有可能發(fā)生的壞事，總會發(fā)生)的一個經(jīng)典案例。”對此，英國《金融時報》評論道。
成本攀升又遭鐵礦石價格暴跌
現(xiàn)年61歲的帕爾默，是澳大利亞昆士蘭州一名身家高達數(shù)億美元的商人，擁有礦物和其他天然資源公司。與此同時，他也熱衷政治，2013年就當選澳大利亞國會眾議員，他還組建了帕爾默聯(lián)合黨(PalmerUnitedParty)并擔任主席，并希望借此沖擊澳大利亞總理一職。
2006年，中信股份與帕爾默牽手。當時的中信泰富(2014年更名為中信股份)斥資4.15億美元(約合25.73億元人民幣)，先后從帕爾默手中買下西澳普雷斯敦(Preston)磁鐵礦20億噸資源量、大約25年的開采權(quán)。
這一項目被稱為中澳鐵礦項目，總投資規(guī)模近百億美元，是中國迄今在澳洲最大的礦業(yè)投資項目。
但對于中信股份來說，這卻是一個“越來越燙手的山芋”。
按照規(guī)劃，項目最初的總投資僅為42億美元(約合148.92億元人民幣)，定于2009年投產(chǎn)。
據(jù)悉，中國企業(yè)海外投資項目往往會參照早先國內(nèi)企業(yè)的一些案例樣本，中澳鐵礦石項目即參照了首鋼之前一個10億噸磁鐵礦項目的可行性操作方案。不過各地環(huán)境條件和政策規(guī)定有很大不同，中澳鐵礦石項目開發(fā)后出現(xiàn)一些計劃外的變數(shù)，導(dǎo)致工期一再延長。
以用工政策為例，澳大利亞政府對外國投資項目在本國的用工有著苛刻的要求，原本設(shè)想利用成本低廉的國內(nèi)工人前往澳大利亞工作的計劃根本行不通。再比如，各種項目設(shè)計圖紙都必須由具備澳大利亞資質(zhì)認證的工程師、設(shè)計師簽字才能得到相關(guān)部門批準，他國認證在這里“不好使”。
中信方面還表示，建設(shè)礦工居住的營地，最初報價是2000萬美元，開建后才發(fā)現(xiàn)，當?shù)氐V工的基本居住要求必須是單間且自帶衛(wèi)生間，這樣導(dǎo)致費用大增，最后，包括1754間宿舍在內(nèi)的生活營地花費了3億美元。
原寶鋼集團鐵礦石基準價格中國談判團首席代表劉永順表示，中澳鐵礦石項目是中國在海外鐵礦石項目中目前最成熟及最具營運可能性的項目，但在項目建設(shè)上仍然遭遇諸多難題。
從2010-2011年年底，再至2012年上半年，中澳鐵礦石項目已數(shù)次調(diào)整了首條生產(chǎn)線投產(chǎn)的日期。
另一方面，中信泰富也逐漸提高該項目的投資預(yù)算。中信泰富董事總經(jīng)理張極井在2011年半年業(yè)績發(fā)布會上感慨：“過去低估了這中間的困難，現(xiàn)在不想再犯錯了。”
中澳鐵礦合資項目開發(fā)成本超出預(yù)算數(shù)倍，到頭來卻迎來鐵礦石價格暴跌的窘境。
今年3月，據(jù)英國《金融時報》報道，中信股份確認，隨著大宗商品價格暴跌，已對中澳鐵礦進行了25億美元減值撥備。此舉也致中信集團去年凈利潤下降20%，至398億港元(約合318.67億元人民幣)。
中信表示，最新的減值撥備導(dǎo)致營業(yè)利潤縮水25億美元，包括17億美元的無形資產(chǎn)減值和7.94億美元的房地產(chǎn)和設(shè)備減值。該集團還表示，正對其龐大業(yè)務(wù)(包括金融服務(wù)和一支足球隊，加上采礦、房地產(chǎn)、電信等)展開全面評估，其中房地產(chǎn)(14.08,-1.20,-7.85%)和自然資源權(quán)益將是首批整改對象。
與此同時，《澳大利亞人報》(TheAustralian)發(fā)表了一篇標題為《鐵或破產(chǎn)？克萊夫·帕爾默的財富一天比一天縮水》的報道，稱他的財富正受到鐵礦石價格暴跌的沉重打擊。
帕爾默則對澳大利亞國家電視臺駁斥報道“根本不屬實”，隨后他又說：“我沒有任何債務(wù)，我擁有數(shù)十億澳元的資產(chǎn)，我是一個快樂的家伙。”
“官司打不停”
麻煩遠未結(jié)束。中信股份和帕爾默之間也冒出了諸多糾紛，包括鐵礦開采和利益分成等問題，以及中澳鐵礦項目的原開采主體、帕爾默控制的資源企業(yè)Mineralogy是否擁有該項目在普雷斯頓港出口站的合法運營權(quán)等。
據(jù)彭博社報道稱，中信股份曾向澳大利亞悉尼聯(lián)邦法院提起訴訟，要求阻止Mineralogy營運普雷斯頓港港口。然而，該訴訟以及所有的反對意見均遭到駁回。澳大利亞聯(lián)邦法院稱，中信股份未能證明該國政府在指定Mineralogy作為港口營運商上出現(xiàn)錯誤，或違反自然公正原則。
另一方面，帕爾默稱中信股份存在數(shù)億美元的權(quán)利金違約。去年8月18日，帕爾默在澳洲廣播公司的問答節(jié)目上聲稱，“迄今為止，他們(中信股份)已經(jīng)從這個國家不花分毫地拿走了價值2億澳元(約合9.78億元人民幣)的鐵礦石。”
繼2012年7月向中信泰富發(fā)出違約通知書后，2014年9月，Mineralogy又向中信股份發(fā)出終止通知，要求后者在21天內(nèi)終止對中澳鐵礦項目的采礦權(quán)。
帕爾默表示：“這是一個價值100億澳元的項目，他們把價值超過2億美元的產(chǎn)品運往中國，卻沒有為此付費。”
中信表示：“過去兩年中，因Mineralogy發(fā)出違約及終止采礦權(quán)通知書一事，已經(jīng)三度與法院交涉。”中信表示，已向Mineralogy支付了4.15億美元以取得在中澳鐵礦項目的開采權(quán)，并支付了所有應(yīng)付的費用。
矛盾的升級讓事件影響持續(xù)擴大。
對于這位已經(jīng)撕破臉皮的昔日伙伴，中信股份稱，帕爾默從中澳鐵礦項目中挪用了1200萬澳元(約合5874萬元人民幣)，作為其2013年競選議員的經(jīng)費，帕爾默也最終贏得了那場選舉。帕爾默對此矢口否認。
據(jù)《金融時報》報道，今年8月，澳大利亞聯(lián)邦法院駁回了Mineralogy阻止中信使用皮爾巴拉的一個港口出口其鐵礦石的嘗試。Mineralogy此前聲稱，中信曾同意在該港口建成后移交給己方。
帕爾默看來堅決不肯放棄。一個月后，Mineralogy又起訴中信股份索賠100億澳元(約合71億美元)。
8月末，中信股份中期業(yè)績報告中指出，資源能源板塊在上半年實現(xiàn)凈利潤7億元，其中包括一次性賬面收益5億元。剔除此收益，凈利潤較去年同期減少65%。中澳鐵礦項目第一和第二條生產(chǎn)線的運營效率不斷提高，目標是在今年年底前開始第三和第四條線的調(diào)試，在明年開始第五和第六條線的調(diào)試。
“如果把中澳鐵礦比作一盤棋，您將怎樣形容它的未來？”曾有記者這樣問中信集團董事長、圍棋高手常振明，其笑答：“用圍棋術(shù)語來說，未來我們?nèi)詫⒖鄳?zhàn)。”