2015年8月18日上午9點(diǎn)，湖北省高級(jí)人民法院公開審理聯(lián)誼大案。六十七歲的高宏震準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)在法庭門口，官司和病痛的糾纏使得他看上去顯得有些老邁。

為這一天，高宏震已經(jīng)準(zhǔn)備了5年。他要以最好的狀態(tài)為自己辯護(hù)。

1994年孝感創(chuàng)業(yè)，年行萬里路打下夯實(shí)基礎(chǔ)；2002年遷至武漢，與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展共騰飛；2010年入獄，引起各方爭(zhēng)議。

2013年11月27日，湖北省黃石市中級(jí)人民法院一審判決，高宏震及其任董事長(zhǎng)的湖北聯(lián)誼實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“聯(lián)誼公司”）犯高利轉(zhuǎn)貸罪。隨即，高宏震及聯(lián)誼公司向湖北省高院提起上訴。

從2010年案發(fā)，到二審開庭整整五年，該案與吳英案等一起被稱為當(dāng)年的十大經(jīng)濟(jì)案件，“中國(guó)典當(dāng)?shù)谝话?rdquo;留下了太多爭(zhēng)議。

有法律人士認(rèn)為該案的行為主體認(rèn)定錯(cuò)誤、程序違法；有媒體直指辦案的黃石市公安局有“辦案扶貧”之嫌；一些企業(yè)界人士則擔(dān)心典當(dāng)、金融行業(yè)規(guī)則因司法力量介入而遭到破壞，從而引發(fā)企業(yè)主對(duì)自身安全的憂慮。

對(duì)高宏震，該案殘酷而現(xiàn)實(shí)。案發(fā)當(dāng)年，他一手締造的商貿(mào)“帝國(guó)”轟然倒塌。鼎盛時(shí)期，其員工近600人，年?duì)I業(yè)收入60億元，年利稅上億元，公司連續(xù)九年躋身全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)。

由于案件影響甚大，湖北省高級(jí)人民法院安排了主審劉漢犯罪團(tuán)伙案件的主審法官，而聯(lián)誼公司方面則請(qǐng)來了著名律師高子程，二審沒有當(dāng)庭判決。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者向黃石警方提出采訪要求，截至記者發(fā)稿，未獲回復(fù)。

程序之惑

案發(fā)：抓錯(cuò)了被告？

5年來，高宏震發(fā)生很大變化。采訪中，他始終眉頭緊鎖，步履蹣跚，整個(gè)人像背負(fù)著重物，就連聲音也變得沙啞無力，與之前“判若兩人”。他的記憶明顯衰退，“很多事情想不起來了。”

2010年8月26日上午9點(diǎn)30分，和往常一樣，高宏震出現(xiàn)在聯(lián)誼公司。他看見門口站了不少陌生人，這些人穿梭在辦公區(qū)域，公司前臺(tái)未向往常一樣和他打招呼。

他的辦公室門前也站有陌生人，緊閉的門被撞開，里面有人在翻東西。作為公司董事長(zhǎng)，高宏震開始詢問這些“不速之客”的身份，一名穿警服的人告訴他是黃石市公安局黃石港區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在辦案，但未出示證件和相關(guān)的法律手續(xù)。

事后高宏震才知道，案發(fā)當(dāng)天，黃石市公安局出動(dòng)數(shù)十輛警車、上百人，團(tuán)團(tuán)包圍聯(lián)誼集團(tuán)所在寫字樓的出口，部分警察荷槍實(shí)彈。此地，距離湖北省委省政府辦公大樓，直線距離不過數(shù)百米。

見此情景，高宏震明白，警方終于行動(dòng)了。

此前一年，因同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，湖北融泰典當(dāng)有限公司（下稱“融泰典當(dāng)”）被人舉報(bào)借款過程中存在挪用聯(lián)誼公司巨額信貸資金的行為。

工商資料顯示，2002年，數(shù)家獨(dú)立公司以聯(lián)誼公司為母公司，組成湖北聯(lián)誼實(shí)業(yè)集團(tuán)（下稱“聯(lián)誼集團(tuán)”）。2009年，融泰典當(dāng)成立，并入聯(lián)誼集團(tuán)旗下，獨(dú)立開展業(yè)務(wù)。此前，聯(lián)誼集團(tuán)旗下一公司與其他一家有資質(zhì)的典當(dāng)公司合作。

聯(lián)誼集團(tuán)成立后，實(shí)行“資金池”管理模式。“聯(lián)誼集團(tuán)采取的是統(tǒng)一調(diào)度、分賬管理結(jié)算方式，每個(gè)公司都有自己獨(dú)立賬戶，只能調(diào)度自有資金。”聯(lián)誼公司負(fù)責(zé)人解釋說，“典當(dāng)和聯(lián)誼公司沒任何關(guān)系。”

關(guān)于“資金池”資金的使用問題，正是一二審法庭上控辯雙方爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，也是湖北眾多從事典當(dāng)、投資的民營(yíng)企業(yè)家擔(dān)憂所在。

因此，當(dāng)這些“未出示證件”的警察帶走高宏震時(shí)，他認(rèn)為“抓錯(cuò)了人”。他不是融泰典當(dāng)?shù)姆ǘù砣?，也未在融泰典?dāng)任職。

一審判決書中，高宏震及聯(lián)誼公司是行為主體。從案發(fā)起，包括法學(xué)界知名人士樊崇義、趙秉志等諸多法律人士就稱辦案機(jī)關(guān)搞錯(cuò)了行為主體，通俗地說就是黃石公安局“抓錯(cuò)了被告”。

據(jù)高宏震講，回到辦公室一個(gè)多小時(shí)后，警方開著他的奧迪A6，將他帶到了湖北省公安廳一個(gè)招待所。大約晚上11點(diǎn)，他乘坐一輛奔馳S320到達(dá)黃石市黃石港區(qū)公安分局，后被安置到黃石市聚賓大酒店一個(gè)房間。這個(gè)房間除了供審訊用的一桌一椅，什么也沒有。

聚賓大酒店是一個(gè)不太起眼的酒店，客流不多。高宏震在一個(gè)只有一桌一椅的房間內(nèi)待了4天4夜。

一提起這家酒店的名字，高宏震猛地坐直，用微微抖動(dòng)的手，點(diǎn)燃一根煙。2014年下半年，他做了手術(shù)，遵醫(yī)囑一直戒煙。

據(jù)高宏震說，2010年8月26日晚上，他被銬在椅背上，一夜未眠，忐忑不安地挨到天亮。他認(rèn)為是警方搞錯(cuò)了，很快就會(huì)被放出去。

當(dāng)時(shí)這名民營(yíng)企業(yè)家并不知道，該案因數(shù)額巨大，已引起高層重視，要求“公安部配合銀監(jiān)會(huì)調(diào)查處理”。

公訴書顯示，當(dāng)年7月18日，公安部通知湖北省公安廳刑事立案?jìng)刹椤?天后，即7月21日，黃石市公安局成立“7·21”專案組，負(fù)責(zé)偵辦該案。當(dāng)年7月30日，湖北省公安廳指定黃石市公安局偵辦。

天亮后，高宏震開始接受審訊。

他注意到，審訊人員用于記錄的筆記本電腦，是前一日公安局從他辦公室查扣的個(gè)人財(cái)產(chǎn)。

“我回答的和審訊人員記錄的完全不一樣。”高宏震在法庭上回憶道，“審訊人員事先打好了筆錄。”

高宏震表示，每次看完打印好的筆錄后，都簽了“以上筆錄我看過，不屬實(shí)”的字樣。為此，高宏震的頭部“被審訊人員拿著薄皮鞋抽打”。

知情人士稱，“7·21”專案的另一涉案人仇強(qiáng)的妻子，未在仇強(qiáng)公司任職，也被黃石公安局抓走，后被逮捕。因?yàn)楦P(guān)押，家屬按逮捕通知書上標(biāo)注的地址，未找到當(dāng)事人。

幾個(gè)月后，有同“號(hào)子”的人被釋放后，電告家屬，才找到當(dāng)事人下落。

按高宏震表述，2010年8月30日，即他被控制后的第4天，警方向其出示了“監(jiān)視居住”法律手續(xù)，高拒絕簽字。隨后，高告知警方其武昌區(qū)人大代表和湖北省政協(xié)委員的身份。

當(dāng)日晚上高獲釋。

不過，黃石市中院的一審判決書中如此表述：“2010年8月27日因涉嫌犯高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營(yíng)罪被監(jiān)視居住，同年8月30日被解除監(jiān)視居住。”

斷糧：2億元?jiǎng)澘鄣焦簿仲~戶

2010年11月及12月，總計(jì)2508萬元的資金，分5筆匯入黃石市公安局在黃石濱江農(nóng)村合作銀行的賬戶，用途均為“還款”，匯入地點(diǎn)均為湖北省黃石市。付款人為“湖北天地重工有限公司”。

高宏震獲釋當(dāng)晚趕回武漢。這時(shí)，他才知道，真正噩夢(mèng)才剛剛開始。聚賓大酒店的遭遇，僅僅是個(gè)序曲。

5年后，二審時(shí)的高宏震，行動(dòng)遲緩，聲音低沉。當(dāng)提出請(qǐng)他聯(lián)系當(dāng)年和他要好的企業(yè)家時(shí)，他站起身，抬手摸著后腦勺，擠出笑容道：“現(xiàn)在這個(gè)樣子，不好聯(lián)系吧。”

“這個(gè)樣子”和5年前“那個(gè)樣子”，無論是精神面貌，還是物質(zhì)財(cái)富完全不一樣。彼時(shí)，他是湖北乃至全國(guó)鋼貿(mào)市場(chǎng)上叱咤風(fēng)云的人物，是湖北省工商聯(lián)企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，湖北省政協(xié)委員。

1994年，高宏震注冊(cè)成立聯(lián)誼公司，注冊(cè)資本1.2億元。很快，其位列全國(guó)鋼貿(mào)行業(yè)第四。鼎盛之年，員工達(dá)600人，年?duì)I業(yè)收入60億元，納稅上億元。

聯(lián)誼公司多次被評(píng)為湖北省納稅100家信用A級(jí)納稅人之一；連續(xù)多年被多家銀行授予AAA級(jí)信用客戶；連續(xù)9年進(jìn)入全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)，被國(guó)家工商總局授予“全國(guó)守合同，講信用單位”等等。

2002年，以聯(lián)誼公司為母公司的聯(lián)誼集團(tuán)成立。案發(fā)前，聯(lián)誼集團(tuán)旗下?lián)碛?3家公司，從事鋼貿(mào)、典當(dāng)、投資等業(yè)務(wù)。

黃石公安行動(dòng)當(dāng)天，帶走了聯(lián)誼集團(tuán)十多名高管，并查封了旗下13家公司的全部銀行賬戶，凍結(jié)全部資金，扣押公司印章等財(cái)務(wù)。

銀行賬戶顯示，2010年10月11日和12日，聯(lián)誼公司、融泰典當(dāng)?shù)嚷?lián)誼集團(tuán)旗下4家公司的賬戶，分5次匯入黃石濱江分行營(yíng)業(yè)部黃石市公安局賬戶，共計(jì)5000萬元。

2012年10月12日，聯(lián)誼公司收到“抵押物品、文件清單”。此清單注明，此5000萬元，系“聯(lián)誼公司退繳贓款”。辦案單位印章為“黃石市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查支隊(duì)涉稅犯罪偵查大隊(duì)”。

黃石公安局在控制高宏震等人時(shí)，也一舉控制了聯(lián)誼集團(tuán)曾經(jīng)的合作公司、武漢雪正投資有限公司（下稱“雪正公司”）的董事長(zhǎng)仇強(qiáng)。仇強(qiáng)表示，雪正公司及其關(guān)聯(lián)公司的全部賬戶也被查封、資金凍結(jié)，并扣押公司印章等物品。

仇強(qiáng)提供的材料顯示，2010年11月及12月，總計(jì)2508萬元的資金，分5筆匯入黃石市公安局在黃石濱江農(nóng)村合作銀行的賬戶，用途均為“還款”，匯入地點(diǎn)均為湖北省黃石市。付款人為“湖北天地重工有限公司”。

他提供的另一份“抵押物品、文件清單”中表明，辦案單位“黃石市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查支隊(duì)”扣押8000萬元人民幣。持有人為“武漢傅友建設(shè)集團(tuán)有限公司”。辦案人員注明，“該筆資金系武漢雪正投資有限公司放貸給武漢傅友建設(shè)集團(tuán)的資金”。日期為2011年7月1日。

“這幾筆資金，都是由雪正公司控股的民生典當(dāng)公司應(yīng)收當(dāng)金。”仇強(qiáng)說。

他解釋說，雪正公司與仇強(qiáng)等法人及自然人，于2006年成立民生典當(dāng)公司。黃石公安“拿著民生典當(dāng)公司的印章等”，“強(qiáng)迫當(dāng)戶”將當(dāng)金打入黃石公安賬戶。

其時(shí)，仇強(qiáng)仍被關(guān)押。

據(jù)涉案人統(tǒng)計(jì)，黃石公安在辦案過程中，共凍結(jié)涉案公司2.2億元，劃扣到公安局賬戶2億元。

“這樣一來，整個(gè)公司就斷糧了。”高宏震吸了一口煙，嘆息道。

倒塌：50億變?yōu)?/strong>5000萬